Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект»
Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного
строительства «Моспромтранспроект» (место нахождения: Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1, ОГРН 1027739862897), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 26 июня 2025 г.
Время проведения заседания: 10 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Российская Федерация, 107996, город Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 г.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О назначении представителя ЛОКУ для взаимодействия с аудитором.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Моспромтранспроект», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 05 июня 2025 года, ежедневно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: г. Москва, Басманный тупик, д. 6А стр. 1, 2-й этаж, помещение 204 (№ помещения по техническому паспорту – III, к.6), перед заседанием и непосредственно во время заседания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные типа первого.
Сообщаем Вам о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, 107996, Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, часы приема акционеров: 10.00 – 16.00, телефон:
+7 (495) 980-1100 (многоканальный)).
Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Проектно-изыскательский институт промышленного
04.06.2025 и транспортного строительства «Моспромтранспроект».