Cообщение

О проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект»

Уважаемые акционеры!

     Публичное акционерное общество «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» (далее также Общество), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект»  — 31 мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер 1-01-05510-A от 25.01.2006г.), акции привилегированные типа первого (государственный регистрационный номер 2-02-05510-A от 06.08.2014 г.).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
  4. Об избрании членов совета директоров Общества.
  5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  6. О назначении аудиторской организации Общества.

    С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 04 июня 2024 года, ежедневно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.

Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Проектно-изыскательский институт промышленного
27.05.2024                                                               и транспортного строительства «Моспромтранспроект».