Cообщение
О проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект»
Уважаемые акционеры!
Публичное акционерное общество «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» (далее также Общество), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» — 31 мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер 1-01-05510-A от 25.01.2006г.), акции привилегированные типа первого (государственный регистрационный номер 2-02-05510-A от 06.08.2014 г.).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- Об избрании членов совета директоров Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- О назначении аудиторской организации Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 04 июня 2024 года, ежедневно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.
Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Проектно-изыскательский институт промышленного
27.05.2024 и транспортного строительства «Моспромтранспроект».